商业情报分析

国内某上市公司前代理商以资金敲诈为目的向证监会提出实名举报,称该公司在上市过程中涉嫌商业贿赂、虚构销售门店、虚增营业收入,该上市公司董事长就其脱离事实的恶意举报委托我司进行反制调查。 

我司通过对目标人及其家庭成员名下控制的企业进行尽职调查,了解到相关企业在涉诉过程转移资金、逃避债务的线索,并通过大数据信息搜集了解到目标人曾有前科讹诈前东家等违法犯罪的劣迹,帮助客户获得有效筹码并成功反制,最终促使举报人与客户达成和解。