廉政合规调查

 image.png案件背景

张某、李某分别是上海某知名公司的副总裁和销售部的负责人,近期生活消费行为异常奢靡;公司也接到了其他员工的匿名举报,反映两人在工作中的一些违规问题。


image.png疑点证据

张某利用职务之便指使李某将其保管的数千万元以咨询费协助费等各种名头分多次间接转入张某控股的海外公司账户。之后二人分赃,用于各种奢侈消费。如炒股理财、购置车辆以及海外游玩等。


image.png案件结果

根据掌握到的有效证据,斯缔尔及其合作律所协助客户公司向执法机关报案起诉。最终,张某和李某因犯挪用资金罪被法院判处有期徒刑,公司也成功追回被非法挪用的数千万元资金。